Для кого
СДЛ по ПОД/ФТ, руководители комплаенса и специалисты, которые внедряют контроль оборота цифровых активов.
15 сентября · 14:00
Практика
криптокомплаенса
AML-практикум 2026 после закона о цифровых валютах: кейс-сессии с экспертами УНП ООН и ЦИФКОМ. Разгон к октябрьской конференции.
Формат
Кейс-сессии, разбор реальных ситуаций и диалог с экспертами — без «лекторского» формата ради слайдов.
Результат
Понятная карта рисков и процессов к октябрьской конференции и новым требованиям по цифровым валютам.
Содержание
Что будет на практикуме
- Закон о цифровых валютах в практике Что меняется для банков и небанковских организаций после вступления норм в силу.
- Взгляд УНП ООН и ЦИФКОМ Международный и отраслевой контекст криптокомплаенса на живых кейсах.
- Идентификация и мониторинг Как выстраивать процессы KYC/AML вокруг цифровых активов без разрыва с текущим контуром.
- Подготовка к 14 октября Темы, на которые стоит прийти на основную конференцию уже с вопросами.
Места ограничены
Приоритет — практикующим специалистам
Количество мест ограничено — приоритет у практикующих специалистов комплаенса.