Зачем
Понять, как работать с блокировками и новыми нормами по криптовалютам без потери операционной устойчивости.
15 сентября · 18:30
Трансформация
комплаенса
Оборот цифровых валют, блокировки активов и взаимодействие с банком. Камерный разбор с экспертами УНП ООН и ЦИФКОМ — до 10 участников.
Для кого
Руководители и СДЛ по ПОД/ФТ, финансовые директора, ответственные за комплаенс в банках и финкомпаниях.
Формат
Камерная встреча с экспертами, живая дискуссия и индивидуальный разбор практических кейсов.
Темы
Что разберём
- Отказ в открытии счёта или операции Как реабилитировать бизнес и выстроить диалог с банком.
- Причины блокировок Типовые триггеры, дропы, дробление и способы снижения риска.
- Криптокомплаенс и цифровые активы Как новый закон меняет 115-ФЗ и повседневные процессы контроля.
- Профилактика и поведение при эксцессе Что делать до и после выявления инцидента в контуре комплаенса.
Эксперты
Алексей Юров, Дмитрий Пигильдин, Дмитрий Сорокин
УНП ООН и ЦИФКОМ — разбор сложных кейсов в малой группе.